Ett åtal har upprättats mot flyktingen Faruk Fatih Özer, som lurat hundratusentals människor och flytt utomlands med kryptopenningbörsen Thodex. Inom ramen för utredningen som genomfördes av den anatoliska chefsåklagarmyndigheten i Istanbul, dömdes Özer till 40 562 års fängelse på anklagelserna om "etablering och ledning av en organisation", "tvätt av egendomsvärden som härrör från brott" och "kvalificerat bedrägeri". ".
Om han grips kommer han att ställas inför tusentals år i fängelse för 5 olika brott.
I åtalet åtalades 21 misstänkta för "upprättande och ledning av en organisation i syfte att begå ett brott, att vara medlem i en organisation, bedrägeri genom att använda informationssystem, banker eller kreditinstitut som verktyg, bedrägeri av näringsidkare eller företagsledare och Kooperativa chefer, och tvättning av värden på tillgångar till följd av brott". Det krävdes att de skulle straffas med fängelse i upp till ett år. Återigen, Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) begärde också förverkande av alla egendomsvärden som erhållits från dessa brott. Inom ramen för utredningen framkom också nya detaljer kring kapningen. Financial Crimes Investigation Board (MASAK), som granskade Thodex-företagets databas, undersökte varje transaktion en efter en. Enligt den rapport som utarbetats av MASAK är beloppet av tyngdpunkten 40 miljoner lira.
Det fastställdes att de flesta av offrens pengar omvandlades till kryptopengar och överfördes till börser utomlands. Det fastställdes också att de misstänkta etablerat ett guldföretag på sina anhöriga. Fysiskt guld köptes också genom detta företag, som inte har någon verksamhet. Rättegångsprocessen kommer att börja med att åtalet godkänns, där 356 tusen 2 personer deltog som klagande.
Var den första att kommentera